NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (D.Lgs. 231/2007 e succ. modif. ed integr.)

Attività di consulenza e assistenza tecnico-legale nell'adeguamento della normativa sull'antiriciclaggio in materia di:

- obblighi di adeguata verifica della Clientela;

- obblighi di registrazione;

- segnalazione delle operazioni sospette.

L'attività dello Studio è rivolta a:

- intermediari finanziari e altri esercenti attività finanziaria (es.: banche, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio, società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi);

- professionisti (es.: soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro, notai);

- revisori contabili;

- gli altri soggetti che svolgono attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalle norme contenute nelle Leggi speciali (es.: recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS; agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39).